Fransanın regional qəzeti Sud Ouest-in məlumatına görə, hazırda Castel, Fransanın regional qəzeti Sud Ouest-in məlumatına görə, bu dəfə Çində bu dəfə, bu dəfə onun digər (maliyyə) araşdırmaları ilə üzləşir. "Saxta balans vərəqələri" və onun törəmə şirkətləri vasitəsilə Castellane tərəfindən "saxta balans çıraqları" iddiası ilə bağlı istintaq nisbətən mürəkkəbdir.
İstintaq Castel-in Çində Castel Frères və Bgi və Coolers International) filialları vasitəsilə Çində Castelin əməliyyatları ətrafında, ikincisi Sinqapurean iş adamı Kuan Tan (Chen Guang) Çin bazarında (Langfang Changyu-Castel və Yantai) iki ortaq müəssisə qurur. Changyu-Castel, 2000-ci illərin əvvəllərində Çin şərab nəhəngi Changyu ilə tərəfdaş.
Bu birgə müəssisələrin Fransız qolu, BGI və Castel Frères tərəfindən başçılıq etdiyi Vins Alcools və Spiritueux de France (VASF) müəssisəsidir. Bununla yanaşı, Chen Guang, daha sonra Castel ilə qarşıdurmaya başladı və Çin məhkəmələri ilə (Chen Guang), Fransa səlahiyyətlilərinin Castel tərəfindən zülm edilməsinə mane olmaqdan əvvəl (Chen Guang) üçün Çin məhkəmələri ilə kompensasiya istədi.
"Castel iki Çin şirkətində 3 milyon dollarlıq səhmdar sərmayə qoydu - 25 milyon on il sonra daha yaxından daha yaxın olacağı təxmin edilir - Fransa hakimiyyəti olmadan" Sud Ouestin hesabatında "deyib. "Heç vaxt Vasf-in balans hesabatında qeyd edilmir. Yaradıqları mənfəət, Cəbəllütariq Castel Töre Törəmə Zaida Korporasiyasının hesablarına hər il hesablanır. "
Fransa hakimiyyəti əvvəlcə Bordo-da 2012-ci ildə Bordo-da istintaq başlatdı, bu araşdırmalar bu araşdırmalar, Fransa milli və beynəlxalq audit şöbəsi (DVNI) ilə Fransa hakimiyyətinə 4 milyon avro ödəməsi ilə əlaqədar olaraq, 2016-cı ildə iddianı bildirdi.
"Saxta balans hesabatı təqdimatı" iddiaları (birgə müəssisə səhmləri) hələ də araşdırılır. Bu vaxt, Fransa Maliyyə Prokurorluğu (PNF) "Vergi saxtakarlığının pul yuyulması" iddiası (CABRALTAR-da CAZROLTAR BAŞLAYAN ZADA vasitəsilə).
"Sud Ouest tərəfindən sorğu-sual altında, Castel Qrupu işin mahiyyətinə cavab vermək istəmirdi və bu mərhələdə Bordo araşdırmasından başqa heç bir sualın mövzusu deyil" dedi SUD Ouest qəzeti.
"Bu texniki və mühasibatlıq mübahisəsidir" dedi Castelin vəkilləri.
Sud Ouest, xüsusən də Castel və Chen Guang arasındakı əlaqəni, mürəkkəb olaraq - və ikisi arasındakı qanuni proses daha da çoxdur.
Time vaxt: avqust-22-2022