Fransanın regional qəzeti Sud Ouest-ə görə, Castel hazırda Fransada bu dəfə Çindəki əməliyyatları ilə bağlı daha iki (maliyyə) araşdırma ilə üzləşir.Castellane tərəfindən törəmə şirkətləri vasitəsilə "yalançı balans hesabatları" və "çirkli pulların yuyulması fırıldaqları" iddiası ilə bağlı istintaq nisbətən mürəkkəbdir.
İstintaq Castel-in Castel Frères və BGI (Beers and Coolers International) filialları, ikincisi isə Çin bazarında iki müştərək müəssisə (Langfang Changyu-Castel və Yantai) yaradan Sinqapurlu iş adamı Kuan Tan (Çen Quanq) vasitəsilə Çindəki əməliyyatları ətrafında fırlanır.Changyu-Castel 2000-ci illərin əvvəllərində Çin şərab nəhəngi Changyu ilə əməkdaşlıq etdi.
Bu birgə müəssisələrin Fransa qolu bəzən BGI və Castel Frères tərəfindən idarə olunan Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) müəssisəsidir.Bununla belə, Çen Quanq sonradan Castel ilə münaqişəyə başladı və Fransa hakimiyyətini Castel tərəfindən törədilən mümkün səhvlər barədə xəbərdar etməzdən əvvəl Çin məhkəmələri vasitəsilə (Çen Quanq) tənzimləmədə iştirakına görə təzminat istədi.
Sud Ouestin hesabatında deyilir: "Kastel iki Çin şirkətinə 3 milyon dollar sərmayə qoydu - on il sonra 25 milyon dollara yaxın olacağı təxmin edilir - Fransa hakimiyyətinin xəbəri olmadan".“Onlar heç vaxt VASF-nin balansında qeyd olunmur.Onların əldə etdiyi mənfəət hər il Gibraltar Castel törəmə şirkəti Zaida Corporation-ın hesablarına köçürülür.
Fransız səlahiyyətliləri ilkin olaraq 2012-ci ildə Bordoda təhqiqata başladılar, baxmayaraq ki, bu araşdırmalar illər ərzində öz eniş-yoxuşlarına malik olsa da, Fransa Milli və Beynəlxalq Audit Departamenti (DVNI) əvvəlcə VASF-dən 4 milyon avro borcunu ödəməyi xahiş etdi. 2016-cı il hadisəsi.
“Balans hesabatının saxta təqdim edilməsi” (birgə müəssisənin səhmlərinin siyahıya alınmaması) iddiaları hələ də araşdırılır.Bu arada, Fransa Maliyyə Prokurorluğu (PNF) "vergi fırıldaqçılığı ilə çirkli pulların yuyulması" iddiasını qaldırdı (Castel via Cəbəllütariqdə yerləşən Zaida).
"Sud Ouest tərəfindən sorğu-sual zamanı Castel Group işin mahiyyəti ilə bağlı cavab verməkdən çəkindi və israr etdi ki, bu mərhələdə Bordo istintaqından başqa heç bir sualın mövzusu deyil" dedi Sud Ouest qəzeti.
"Bu, texniki və mühasibat mübahisəsidir" dedi Castelin vəkilləri.
Sud Ouest işi və xüsusən Castel və Chen Guang arasındakı münasibətləri mürəkkəb hesab edir - və ikisi arasında hüquqi proses daha da mürəkkəbdir.
Göndərmə vaxtı: 22 avqust 2022-ci il